L'UE vuole vietare i pagamenti in contanti oltre i 10.000 euro

L’Autorità UE antiriciclaggio

Questo limite a livello Ue è abbastanza alto da non mettere in discussione l'euro come moneta a corso legale e riconosce il ruolo vitale del contante, si legge nella nota. Poi: I limiti esistono già in circa due terzi degli Stati membri, ma gli importi variano. Comunque i limiti nazionali inferiori ai 10.000 euro possono rimanere in vigore. Proposta anche la creazione di un’Autorità Ue antiriciclaggio e di un codice unico in materia (incluso il contrasto ai finanziamenti di gruppi terroristici).

Occhio alla criptovalute

La Commissione varerà pure il divieto di fornire portafogli di criptovalute anonimi, così come i conti correnti bancari anonimi sono già vietati dalle regole Ue. Nell’insieme, l’idea è quella di perfezionare il quadro normativo Ue esistente tenendo conto delle sfide nuove ed emergenti legate all'innovazione tecnologica. Per esempio, esistono problemi per quel che riguarda valute virtuali, flussi finanziari più integrati nel mercato unico e la natura globale delle organizzazioni terroristiche.

Accesso alle informazioni

Inoltre saranno collegati i registri nazionali esistenti dei conti bancari, fornendo alle Unità di informazione finanziaria un accesso più rapido alle informazioni sui conti bancari e sulle cassette di sicurezza e… accelerando le indagini finanziarie e il recupero dei proventi di reato nei casi transfrontalieri (cioè, quelli che avvengono in vari Paesi).

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