Evasione fiscale: l'Agenzia delle entrate tiene d'occhio anche i nostri prelievi Bancomat

Occhio ai contanti

Per tutti gli altri contribuenti, invece, i controlli esistono prevalentemente sui versamenti di contante, ma non solo.

Oltre 10.000 euro

L’Agenzia delle Entrate non può chiedere informazioni sul modo in cui i soldi prelevati da un cittadino vengono spesi. Però è in grado di sapere se qualcuno fa molti prelievi tramite Bancomat; in particolare, può beccare chi supera i 10.000 euro al mese. Questa circostanza fa partire verifiche fiscali, grazie alla legge antiriciclaggio, a prescindere dal lavoro svolto dal cittadino.

E se non si preleva?

Cosa capita se, invece, un cittadino non preleva mai soldi, nonostante gli arrivino regolarmente uno stipendio o una pensione? Anche in questo caso potrebbe partire un accertamento, perché il Fisco si porrebbe una domanda sul modo in cui il signor Caio, titolare del conto corrente, riesce a campare, visto che non preleva mai il denaro che gli arriva in modo legittimo.

Il campanello d'allarme

Anche le spese (con prelievi in contanti o tramite Bancomat usato nei negozi), quando eccedono del 20% gli introiti ufficiali di un cittadino, fanno suonare un campanello di allarme. Insomma, i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate ci sono, eccome. Quanto sono efficaci? Questa è un’altra questione. Tuttavia bisogna sapere che cosa si rischia usando il Bancomat in modo troppo allegro.

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