Al via i controlli dell’Agenzia delle Entrate sui conti: chi riguardano

Durante il mese di Novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha iniziato dedicarsi a una serie di controlli sui conti correnti nel nostro paese. 

Le verifiche sono relative a quelli con i quali sono stati fatti o ricevuti bonifici esteri, cioè verso e da altri paesi, nel corso del 2017.

Ma in cosa consistono esattamente e come si svolgono?

Le prime segnalazioni

• Già il 6 Novembre l’Agenzia ha segnalato - grazie allo scambio automatico di informazioni con le autorità fiscali straniere in base al Common Reporting Standard (CRS) - i primi contribuenti che presentano situazioni anomale, in relazione ai dati del 2017.
• Presto questi ultimi riceveranno una lettera con la quale sarà chiesta una verifica del rispetto delle norme; nella comunicazione verranno indicate anche le anomalie significative.

Le varie contestazioni

• In particolare, il contribuente - attraverso la lettera - potrà conoscere il tipo di anomalia rilevata (può avere a che fare con gli obblighi di monitoraggio fiscale e con l’indicazione dell'imponibile legato a redditi di origine straniera) e verificare online le informazioni che lo riguardano attraverso l'area l’Agenzia scrive del proprio cassetto fiscale.
• Inoltre verranno fornite le istruzioni dedicate a ciò che si dovrà fare per regolarizzare la propria posizione (per mezzo del cosiddetto ravvedimento operoso) o per segnalare inesattezze o versamenti già avvenuti.
• Sarà anche consentito di chiedere altre informazioni alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate (via email).

Il pagamento

Chi - tra coloro che hanno ricevuto o riceveranno la lettera - vorrà procedere alla regolarizzazione dovrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e pagare le imposte dovute, sommate a interessi e sanzioni (in misura ridotta).

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