Verifiche conti correnti: più enti potranno controllarli

Qual è il traguardo

Se il relativo decreto, per ora in fase di elaborazione, andrà in porto, punterà su questo traguardo: agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati.

Maggiore velocità

Lo scopo: individuare con maggiore celerità i casi di riciclaggio del denaro e quelli di finanziamento di organizzazioni terroristiche; inoltre servirà per facilitare lo scambio di informazioni con le autorità comunitarie e di altri Paesi dell’UE.

Chi potrà farlo

Chi potrà controllare i nostri conti, in caso di necessità? Già erano stati autorizzati il Nucleo di Polizia tributaria e alla Direzione investigativa antimafia (Dia). Presto probabilmente avranno il via libera anche l’Ufficio nazionale per il recupero dei beni (Asset Recovery Office – Aro, presso la Direzione centrale della Polizia criminale), la magistratura e gli ufficiali di polizia giudiziaria, il ministero dell’Interno, il capo della Polizia di Stato, i questori ed lo stesso direttore della Dia.

In quali circostanze

Quando potranno controllare i conti? Nel documento governativo, si legge che sarà possibile quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell’ambito di un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Contro il riciclaggio

Inoltre - sul fronte del contrasto al riciclaggio di denaro sporco - è stato deciso che Dia e Guardia di Finanza potranno inviare alle autorità estere e all’Europol (ha funzioni anti-crimine nel territorio degli Stati dell'UE), su richiesta specifica, le informazioni ottenute dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif). Inoltre sarà ampliato il raggio d’azione contro i reati collegati al riciclaggio e all’autoriciclaggio, tanto da includere pure reati colposi e contravvenzioni.